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安贤园中国刑柱使产生关系有限公司*

(百慕大群岛留下印象使产生关系有限公司)

(共享信号:0922)

2009年9月9日,周一 )举 行之

一致的SHA年会的代表设立表

I/WE(注1)

地址为 ,
由于前述的公司(Ben 公司)使产生关系 Shar香港份 份留下印象懂得人(注2,
兹设立大会主席(注3) ,
地址为 ,
我和你的代表,代表人称代名词╱吾等列席本公司将2009年9月9日,周一 )午前十时正担保物香港上环文咸东街35-45B号2楼进行之同伙周年的大会(「大 警卫官(因此一点续会 ),藉 沉着并酌情同意年度同伙大会告发 周年的纪念日所载后果,并代表我/人们列席警卫官(及一点宁静续会,并以人称代名词╱吾等之名如崇拜者指导方法(脚注4)开票。

普通后果案 同意(注4) 支持(注4)

1. 省览、沉着和经过经审计的兼并决算表

表,以 董事会用公报发表和孤独审计用公报发表。

2. (i) 全部都是孤独的后果,重 选择以下侗语 事:

(一) 重行神的选择施瓦兹的大夫为处决董事;

(b) 再次神的选择罗惠成大夫为处决董事 事;及

(c) 再次神的选择姚红大夫为孤独非处决董事 事。

(二) 委托董事会 董事会) 将要遭到报应一年的期间代表团成员董事的薪酬。

3. 委聘香港立信德省豪会计事务所使产生关系有限公司为本公司转年之查账员并委托董事会厘定

其酬报。

4. 赋予董事分派的普通委托、发 行及处置不超越目前的已发行备有20%之本公司新使产生关系。
5. 赋予董事普通委托以购回不超越本公司于本后果案获经过当天已发行备有10%之本公

分部使产生关系。

6. 加宽赋予董事之普通委托以发行及问题本公司理由第5项后果案赋予董事之委托所购

汇智使产生关系 份。

日 期:二零一九年 月 日 署名(注5)

脚注:
1. 请用楷体填写你的全名和地址。必 全部的连带地懂得人的姓名均应选定 名。

2. 请填写以下内容 在贵公司留下印象的使产生关系大批。倘 未填写股数,则 该代表的设立方式应乐事适合 以你的名死去的公司使产生关系。

3. 假使大会主席外侧的宁静人,请 大会主席 样 删去,并 在空栏内填上 你企图设立的代表的姓名和地址 址。懂得两股或两股前文使产生关系的首要大众
同伙可以明确提出一名前文的代表列席并在 票,假使设立了一名前文的代表,该 代表团成员须列明各使担忧受委代表之使产生关系大批及类别。如 无姓
名,则 大会主席将肩膀主席。 足下代 表。代表的设立方式如有更动,应签名 可。

4. 理睬:倘 足下愿对该后果投同意票 案,请夸耀 填写成栏 顶部?数;如 开票支持后果,则 请在不一栏 内填上「?」。不指导,则 足下之
代表们可以自在开票。 你的委托代表也可以就公报参考后果 外,正式参考大会的一点后果均应参考 票。

5. 本代表代表团成员表格得由 足下或 由您以写方式正式委托的委托人签名。倘 同伙是关于的 司,公司特征得由资深的上班族或经委托的。
6. 全部的后果都将在大会上投票表决。 票。每位亲身(如同伙是关于的司,则 指其正式委托代表 )或 公司同伙代表,均 可能性被懂得
每股一票。有一票前文投票选举的,不用应用f,何苦以异样的方法投同意票,在此位置下,请在下面适当的的方框中列出
明确提出使产生关系大批。

7. 本公司一点使产生关系的连带地懂得人,一点使产生关系连带地懂得人山楂属植物亲自开票或代表团成员代表开票。,就像独一无二的他有权开票同样的。而是,倘有
超越一名连带地懂得人列席了警卫官,则 人们公司将接纳第单独联姻同伙的VOT 门票(亲自或代表团成员 ),而 宁静连带地懂得人不再场景投票选举。就 此而 言,
该头等的是鉴于该公司 定。

8. 本代表代表团成员表格连同一点经签字之委托书(如有)或宁静委托档案(如有)或经公证人签字显示出之该等档案副 本,由大会或一点宁静续会明确提出
在交付至公司使产生关系替换之新来48小时交付 司,地 地址是香港皇后小道东183号合和激励54楼。

9. 代表省掉懂得公司使产生关系 东,但你得亲自列席警卫官 阁 下。

10. 填妥及使复原本代表代表团成员表格后, 你可能性不动的相似的亲自列席警卫官,并在大会上开票。倘 足下提交代表代表团成员表格后列席大会,代表代表团成员表格将被当做已撤
回。

搜集人称代名词材料摊牌

本摊牌中要紧的「人称代名词材料」与香港法律 第486章《人称代名词材料(私隐 )条 例》(「人称代名词资 料(私隐)条例」)中「人称代名词资 素质具有恒等的的含蓄。 你是志愿者提议你的人称代名词资源
料,当选包孕 足下和 贵方明确提出代表的姓名和地址,以 用于处置 你在大约代表的设立中提到的 选定(此类功能)。如 你缺席提议十足的资产 料,本公
机关可能性无法处置 你的指导。公司可将前述的素质用于前述的瞄准 途,向本公司附设公司透露或让人称代名词材料、使产生关系死去处和/或向我公司提议堆 政、计算器和宁静侍者的第三方侍者提议商,因此宁静获法律委托而召唤实现使担忧材料的人士或宁静与前述的所列出的该等功能使担忧因此需求接纳使担忧材料之人士。人称代名词材料将被保留作 某方面(包孕用于使生效和记载瞄准 )。向上看和/或修正人称代名词材料的召唤可在 人称代名词材料(私隐)条例 出,而使担忧召唤须以写方法邮寄至卓佳雅柏勤使产生关系有限公司(地址如上)的私隐条例事务主 任。
* 仅供承认

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