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国际医学:第二十一届开会第十届开会

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公报日期:2018-04-24
保释金指定遗传密码:000516     保释金略语:国际医学     公报号:2018-034

          西安国际麦克匪特斯氏疗法使感应使加入使加入有限公司

        在附近的第十届联邦储备手续费第二十一次开会的定案                                  公         告

     公司和董事会一群确保A的现实。、精确、整整,无假记载、给错误的劝告性的报告或严重忽略。

     西安国际麦克匪特斯氏疗法使感应使加入有限董事会于2018年4月18日以书

第十届董事会第二十一次开会供传阅的,2018岁

年 4月 23 该天由现场Voin在公司总部开会室停止。。开会应在董事会上停止。

11人,董事会11名会员,开会董事有如今的历史。、王爱平、曹鹤灵、

刘旭、刘锐玄、孙文国、张铮、师萍、张保通、杨乃、长啸波,董事会会员列席了开会。。开会的传唤契合使关心法度。、法规、公司条例和经管的规则。开会由历史主席兼主席掌管。。

     开会很危险的。、小心的议论和开票权,经过以下定案:

     一、第十一届董事会非孤独董事的经过、孤独董事的广告,非孤独董事、孤独董事的简历附于附件(11)。 融通票据科学实验报告、0票支持、0弃权);

     公司的第十届董事会自5月15日以后获选,2。

近三年,比照《人民共和国公司条例》的使关心规则,董事会任期服满,新开票表决的必要性。

     比照《公司条例》的规则,董事会由九名董事结合。,三的孤独董事。比照中华人民共和国公司条例、在附近的使被安排好股票上市的公司孤独董事社会事业机构的控制意见的分歧、公司条例规则及使关心规则,董事会据以取名手续费提议、王爱平、曹鹤灵、刘旭、刘锐玄、Sun Wenguo是第十一届董事会非孤独董事。;杨乃、长啸波(会计职业人士)、李付有是第十一届董事会孤独董事攻读度数者。

     是你这么说的嘛!攻读度数者规定传唤同伙大会。,孤独董事攻读度数者该当送交同伙大会。,同伙大会将采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的开票权。

     公司已比照《深圳保释金交易所孤独董事立案方式》规定将孤独董事攻读度数者详细知识在深圳保释金交易所网站停止宣传,宣传打拍子,若干单位和个人的对资历和意见的分歧都有意见的分歧。,它可以经过深圳保释金交易所使感应者热射线和MAI获得物。,就孤独董事攻读度数者供职资历和能够假装其孤独性的情境向深圳保释金交易所反应意见的分歧。

     公司主宰孤独董事以为:公司非孤独董事和孤独董事攻读度数者的供职资历和据以取名顺序契合使关心法规和《公司条例》的规则,任职于体系有理,脱下公司的开展,更进一步的完成时公司,称许据以取名新董事会的主宰攻读度数者。

     二、经过在附近的传唤公司2018年宁愿暂时同伙大会的使关心布置好的东西(11融通票据科学实验报告、0票支持、0弃权)。

     第十一届董事会非孤独董事一般情境、孤独董事的广告也第九届中西部及东部各州的县议会第十二次开会尊敬经过的《在附近的换届开票表决第十届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事的广告》尚需送交同伙大会尊敬经过,2018世界杯最新消息传唤2018年宁愿暂时同伙大会,开会传唤的时期、另行供传阅的。

                          西安国际麦克匪特斯氏疗法使感应使加入有限董事会

                                    4月24日,二,18

附件:

                 非孤独董事、孤独董事攻读度数者简历

     一、非孤独董事攻读度数者

     史今,女,生于1975年1月,工商经管硕士。曾在南昌西齐红谷散步路使加入有限公司任务。、香港建一界分使加入有限公司。公司第十届董事会主席。除此之外,与本公司或本公司没有对立面中间定位相干。。公报的日期,拿本公司使加入227,000股,实用总额,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     王爱平,女,生于1969年11月,93社会会员,工商经管硕士。一倍在美国任务过 LIFE INC 公司、香港东部 MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新技术卫生院使加入有限公司。公司第十届董事会副主席。

除此之外,与本公司或本公司没有对立面中间定位相干。。公报的日期,拿公司130使加入,000 股 ,实用总额,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     曹鹤灵,女,生于1958年6月,两年制专科神学院学生学历。曾感应于西安晶体管厂、

深圳蒙特利尔使感应使加入有限公司。陕西世纪鑫源交换经管使加入有限公司董事长。、神华界分群使加入有限公司董事长。、深圳元帆知识咨询使加入有限公司董事长。,公司第十届董事会副主席。它与公司或界分同伙和现实的C使关心。。公报的日期,拿公司49使加入,397,770股,实用总额,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     刘旭,男,生于1984年10月,EMBA。曾在美国堆积任务,靠在上面的沈

华界分群使加入有限公司副总统、上海陕西商会常务副会长、西安国际商会副会长,公司第十届董事会副主席。它与公司或界分同伙和现实的C使关心。。公报的日期,不拿公司使加入,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     刘锐玄,男,生于1969年1月,中共产党员,工商经管硕士,毕业班学生会计人员。曾在西安石油公司任务、西安民生群使加入使加入有限公司、西安高新技术卫生院使加入有限公司。公司第十届董事会董事、校长、党委书记。

除此之外,与本公司或本公司没有对立面中间定位相干。。公报的日期,拿公司500使加入,000 股 ,实用总额,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     孙文国,男,生于1975年6月,书房生的学历,曾感应于中国1971工商堆积大连用枝形叶脉刺绣花纹装饰国际营业部、西安高新技术卫生院使加入有限公司。公司第十届董事会董事、副总统。除此之外,与本公司或本公司没有对立面中间定位相干。。公报的日期,拿公司150使加入,000股,实用总额,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     二、孤独董事攻读度数者

     杨乃,男,1964年 生于novel 小说,博士、传授、博士生老师。次要

务经管科学的实际性书房和教学任务,事业经管系统工程书房、公司总体策略与培植、事业经纪方针决策的实际与方式、以协议约束经管、事业风险经管、人工资源经管等。。西北工业学院经管主任牧师、西安博通资讯使加入使加入有限公司孤独董事。靠在上面的西北工业学院经管学院传授、西北工业学院应急经管书房所所长、中国1971航空公司的用刨刨平使加入使加入有限公司孤独董事、公司第十届董事会孤独董事。公司与界分同伙、同伙中间不存在若干相干。。公报的日期,不拿公司使加入,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     长啸波,男,生于1970年6月,中共产党员。中国1971注册会计人员(保释金)

助长中间定位交换特许经纪。曾在岳华会计人员事务所陕西分部任务、陕西Rui Elly Leung会计人员事务所中国1971使分支。这家公司的行政经理是分部。、合伙人,作为陕西总会计人员(首座财务官)的落实董事,同时作为河南丽贝卡发留意使加入使加入有限公司、现在称Beijing同盟生物工艺学使加入使加入有限公司孤独董事、西安天和防卫技术使加入使加入有限公司孤独董事、航空航天工业书信界分使加入有限公司孤独董事,公司第十届董事会孤独董事。

公司与界分同伙、同伙中间不存在若干相干。。公报的日期,不拿公司使加入,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。

     李负有,男,生于1953年7月,博士、传授、博士生老师,中共产党

员。李付有是西安交通学院二级将存入银行学传授。;西安交大节约经济与将存入银行学院学术手续费委员、度数手续费委员,将存入银行专业学术带头人。曾任陕西省将存入银行协会常务理事。、理事;在中国1971将存入银行学会会员,在中国1971国际将存入银行学会理事;西安翻译学院、温州学院等神学院学生的兼任传授。

一倍作为西安全友群、Fuchen Vc公司的节约商议者,2012年3月仅到一定程度

鞭打果汁使加入使加入有限公司的孤独董事。公司与界分同伙、同伙中间不存在若干相干。。公报的日期,不拿公司使加入,中国1971证监会及其使关心部门未授予处分。


                

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